Все статьи с тегом "финансовые махинации"

Страницы (35): 123456+10»
В Ленинградской области женщина долгий период получала пособия на несуществующих детей
В Ленинградской области женщину осудили за мошенничество в сфере получения социальных выплат. На протяжении нескольких лет она незаконно получила от государства свыше 2 млн рублей.
14 февраля 2025 г.
932
Миллиарды, похищенные из Гидрометаллургического завода: раскрытие махинаций Авдоляна
Дело о банкротстве Гидрометаллургического завода в Ставрополье не только уменьшило состояние Альберта Авдоляна, но и раскрыло целую сеть его «прикрытий».
13 февраля 2025 г.
1548
Fake reserves, a "laundry" for $2.7 billion, and criminal cases: Has the WhiteBIT crypto exchange come to an end?
The theft of nearly one million dollars from the cryptocurrency exchange Four Dragons, registered in Kyrgyzstan, has evolved into something much bigger than an internal issue...
09 февраля 2025 г.
890
Строительная индустрия в Ленинградской области оказалась замешанной в мошеннических схемах на миллионы рублей
Дело о строительном бизнесе в Ленобласти переросло в расследование особо крупного мошенничества. Люди вкладывали десятки миллионов, надеясь получить дома. Даже участник "СВО" остался ни с чем.
05 февраля 2025 г.
1060
Мошенничество с гнилыми рубашками для Министерства внутренних дел: Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
04 февраля 2025 г.
1255
Экс-председатель сельского совета обвиняется в махинациях с земельными участками на сумму 4,5 миллиона рублей
Следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела по отношению к бывшей главе Вознесенского сельсовета Берёзовского района.
04 февраля 2025 г.
983
Бывшие руководители РОСНАНО взяты под стражу по обвинениям в махинациях на сумму 45 миллиардов рублей
Суд постановил заключить под стражу троих бывших топ-менеджеров РОСНАНО – Бориса Подольского, Артура Галстяна и Марину Касенкову, которые обвиняются в махинациях с отчетностью РОСНАНО.
02 февраля 2025 г.
1316
Что чистит «кошелек» Дмитрия Медведева Игорь Юсуфов из интернета и при чем здесь Госдеп?
Олигарх Игорь Юсуфов, имеющий близкие связи с Дмитрием Медведевым, активно занимается удалением информации из интернета.
29 января 2025 г.
1065
Наркокартель и хакерство: ФСБ взялось за сооснователя "криптопрачечной" Дениса Дубникова
В Амстердаме по запросу США был задержан Денис Дубников, один из основателей групп криптобменников Coyote Crypto и EggChange.
28 января 2025 г.
1043
Дубай заподозрил швейцарского финансиста в отмывании денежных средств из России
Управление по финансовому регулированию Дубайского международного финансового центра (DFSA) в летний период 2024 года выписало штраф бывшему частному банкиру.
28 января 2025 г.
1248
Новосибирского ученого Олега Кабова могут приговорить к семи годам тюрьмы
Прокуратура запросила семь лет колонии для сотрудника Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук имени С. Куталеладзе, доктора физико-математических наук Олега Кабова.
27 января 2025 г.
1436
Ростовская администрация стоит перед переменами: Логвиненко может покинуть свой пост в связи с коррупционными расследованиями
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, похоже, готовится досрочно оставить свой пост. Город насыщен слухами, среди которых упоминаются возможное уголовное дело и вскрытые финансовые махинации.
22 января 2025 г.
1512
Иван Музыка избегает правосудия: каким образом экс-управляющий МСМ-5 сделал из банкротства личное дело
Следственный комитет РФ объявил в розыск конкурсного управляющего крупным строительным подрядчиком Минобороны — АО «Мосстроймеханизация-5» Ивана Музыку.
21 января 2025 г.
1253
ВТБ и нелегальные казино: «Моби.Деньги» под подозрением в отмывании денег
Госбанк ВТБ оказался в центре скандала из-за участия в схемах с нелегальными казино. Платежная платформа «Моби.Деньги», связанная с банком, обслуживает ресурсы Joycasino, Mostbet и JoinUS.
21 января 2025 г.
1091
Махинации Совкомбанка: рейдерские схемы и хищение недвижимости у заемщиков
Органы правопорядка начали проверку в связи с многочисленными обращениями семей участников "СВО" во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным касательно мошеннических действий со стороны Совкомбанка.
18 января 2025 г.
1662
Страницы (35): 123456+10»
Соучредитель УГМК Андрей Козицын решил поиграть в прятки на взрослом уровне - его имя исчезло из ЕГРЮЛ как владелец трех компаний, на которы…
Действия ГК «Самолет» с облигациями сравнимы с деятельностью МММ. За счет нового выпуска руководство покрывает ранее возникшие задолженности…
Свежие сведения об афере с ООО «Сервис-Терминал» указывают на участие Александра Волошина и Олега Михасенко из «БКС Холдинга», а также вызыв…
Шикарная жизнь семьи дочери и зятя Путина, Марии Воронцовой и Евгения Нагорного.
Дело о банкротстве Гидрометаллургического завода в Ставрополье не только уменьшило состояние Альберта Авдоляна, но и раскрыло целую сеть его…
Стадион завода «Светлана» в условиях нехватки земель может оказаться личной «заначкой» Андрея Березина, который, возможно, спрятал свой коры…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте